中國(guó)人壽壽險(xiǎn)天津市分公司金融知識(shí)科普：?jiǎn)挝缓蛡€(gè)人的反洗錢(qián)要求
2026年01月08日 15:44 來(lái)源：天津都市網(wǎng)
了解了什么是“反洗錢(qián)”，以及面對(duì)“反洗錢(qián)”所要遵守的原則和要求。接下來(lái)，中國(guó)人壽壽險(xiǎn)天津市分公司再來(lái)告訴您，單位和個(gè)人在面對(duì)“反洗錢(qián)”時(shí)，要求都有哪些。
1. 任何單位和個(gè)人不得從事洗錢(qián)活動(dòng)或者為洗錢(qián)活動(dòng)提供便利，如不得出租、出借自己的身份證件和銀行賬戶等。
2. 任何單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展的客戶盡職調(diào)查。
3. 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、公安機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。對(duì)在反洗錢(qián)工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
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