專家：警惕巨量來(lái)源不明外資注入澳大利亞房地產(chǎn)市場(chǎng)
據(jù)澳大利亞廣播公司12日?qǐng)?bào)道，澳大利亞反洗錢領(lǐng)域相關(guān)人士呼吁澳政府加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，防止澳大利亞成為海外腐敗資金的避風(fēng)港。
澳大利亞交易報(bào)告和分析中心前主席約翰·施密特接受澳大利亞廣播公司采訪時(shí)說(shuō)，房地產(chǎn)是國(guó)際公認(rèn)洗錢途徑之一，而澳大利亞在此方面監(jiān)管不力、防范疏松，政府亟需采取強(qiáng)有力措施，確保國(guó)家免遭腐敗資金沖擊。
瑞士信貸指出，5年來(lái)，一些國(guó)家對(duì)澳房地產(chǎn)市場(chǎng)投資激增400%。未來(lái)6年內(nèi)，預(yù)計(jì)將有數(shù)百億美元海外投資涌入澳房地產(chǎn)市場(chǎng)。
報(bào)道說(shuō)，雖然有可靠信息表明相當(dāng)數(shù)量來(lái)源不明的資金正從海外轉(zhuǎn)入澳大利亞，但是澳大利亞仍沒(méi)有專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。
對(duì)此，施密特說(shuō)，澳大利亞缺乏監(jiān)察資金來(lái)源機(jī)制，執(zhí)法機(jī)關(guān)無(wú)力過(guò)濾海外巨量可疑資金，這些資金的流入勢(shì)必給國(guó)家?guī)?lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。
今年4月，全球反洗錢組織“反洗錢金融行動(dòng)特別工作組”曾批評(píng)澳大利亞有關(guān)部門疏于監(jiān)管，未能要求房地產(chǎn)中介、律師和會(huì)計(jì)調(diào)查客戶資金來(lái)源。該組織警告：“如果澳大利亞不能提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，很可能陷入困境。”
施密特認(rèn)為，由澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)與聯(lián)邦警察、犯罪委員會(huì)以及情報(bào)組織協(xié)同合作，可對(duì)來(lái)源不明外國(guó)巨量資金進(jìn)行更好調(diào)查。據(jù)報(bào)道，澳大利亞司法部已在考慮改進(jìn)反洗錢機(jī)制的具體措施及完善相關(guān)立法。
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